Rehbere nazaran kuşkulu süreçlerin kuşkunun oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde MASAK’a bildirilmesi gerekecek. Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası da yükümlü kümelere dahil edilmişti. Rehbere nazaran kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, bilgi ve doküman verme, devamlı bilgi verme ile koruma ve ibraz olarak sayıldı. Rehberde müşterinin tanınması yükümlülüğü anlatılırken; süreç yapanlar ile nam yahut hesaplarına süreç yapılanların kimliklerini tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Rehberde, “Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; daima iş bağı tesisi dışında, kuşkulu süreç bildirimini gerektiren durumlarda meblağ gözetmeksizin, daha evvel elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda kuşku olduğunda fiyat gözetmeksizin, süreç fiyatı ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla sürecin toplam meblağı 75 bin TL yahut üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorundadırlar. Kimlik tespitinin, iş bağlantısı tesisinden yahut süreç yapılmadan evvel tamamlanması gerekmektedir” denildi. Rehberde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 30 bin liradan 4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi. Buna nazaran yükümlüler müşterinin tanınması ile devamlı bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira ile 4 milyon lira ortasında, kuşkulu süreç bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise 50 bin lira ile 4 milyon lira ortasında para cezası kelam konusu olabilecek.
Hürriyet