İstanbul’da faaliyet gösteren bir suç örgütünün, hayali POS işlemleri yoluyla tam 1.5 milyar TL değerinde kara para akladığı iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucunda, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Y.Y.’nin de bulunduğu 58 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianame, örgütün sahte faturalar ve paravan şirketler aracılığıyla devasa bir finansal dolandırıcılık ağı kurduğunu ortaya koyuyor.
Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından hapis cezaları talep ediliyor. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek mahkemenin kabul etmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu belirtildi.
Örgüt Nasıl Faaliyet Gösterdi?
İddianameye göre, suç örgütü karmaşık bir sistem kurarak aklama faaliyetlerini yürüttü. Bu sistemin temelini sahte POS işlemleri ve paravan şirketler oluşturdu:
- Hayali POS İşlemleri: Örgüt üyeleri, gerçekte hiçbir mal veya hizmet alışverişi yapılmadığı halde, POS cihazları üzerinden sahte satış fişleri düzenledi. Bu fişler, banka hesaplarına transfer edilen paranın yasal bir ticari işlemden geliyormuş gibi görünmesini sağladı.
- Paravan Şirketler: Kurulan yaklaşık 40 şirketin 20’sinin “hayali” veya “paravan” olduğu tespit edildi. Bu şirketler, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek amacıyla kağıt üzerinde işlem yapan yapılar olarak kullanıldı.
- Nakit Çekim ve Transfer: POS cihazlarından çekilen paralar, önce şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarına aktarıldı. Ardından, bu paralar çeşitli paravan şirketler arasında dolaştırılarak nakit olarak çekildi ve aklama süreci tamamlandı.
- Gerçek Şirketlerin Kullanımı: Bazı durumlarda, güvenilirliği sorgulanmayan gerçek şirketlerin POS cihazlarının da kullanıldığı, bu sayede işlemlerin daha inandırıcı hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Kimler Hedefte?
Soruşturma, örgütün lideri olduğu iddia edilen Y.Y. başta olmak üzere, örgüt üyeleri ve bu aklama faaliyetlerinde rol alan toplam 58 şüpheliyi kapsıyor. Şüphelilerin, sistemli bir şekilde uzun bir dönem boyunca bu yasa dışı faaliyetleri sürdürdüğü ifade ediliyor.
Yargı Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın büyük bir titizlikle hazırladığı iddianame, yasal sürecin önemli bir aşamasını oluşturuyor. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak ve örgütün tüm boyutları mahkeme huzurunda tartışılacak. El konulan mal varlıkları da yargılama sonunda suçtan elde edildiği tespit edilirse kamuya devredilebilecek.